Сінгх зіткнувся з юридичними діями з боку SEC, CFTC та Міністерства юстиції США після краху FTX у листопаді 2022 року, але уникнув значного тюремного ув’язнення, співпрацюючи з органами влади.
Нішад Сінгх, колишній керівник інженерного відділу FTX, заплатить 3,7 мільйона доларів для вирішення свого справи з американським регулятором товарів з його передбачуваною участю у краху криптовалютної біржі та використанні коштів користувачів.
У рамках додаткового згодного наказу Сінгх буде зобов’язаний сплатити 3,7 мільйона доларів та накласти п’ятирічний заборону на торгівлю на ринках та восьмирічний реєстраційний забор, який заблокує його можливість отримати ліцензію на діяльність у сфері, зазначила комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) у заяві у середу.
«Первоначальний згодний наказ та додатковий згодний наказ вирішують заходи комісії щодо Сінгха», – додала вона.
Банкрутство FTX у листопаді 2022 року викликало шокові хвилі в криптовалютній індустрії, знищивши мільярди доларів ліквідності ринку, розбивши довіру користувачів та спровокувавши органи влади на звинувачення його керівництва у шахрайстві.
Девід Міллер, директор комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами з питань виконання законодавства, виключив додаткову компенсацію чи цивільні штрафи наразі та сказав, що поточні штрафи відображають співпрацю Сінгха з органами влади.
«Звинувачений брав участь у та сприяв значним порушенням Закону та правил комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами як колишній керівник інженерного відділу FTX, а згодні накази відображають серйозність цих порушень», – сказав Міллер.
«Але це вирішення також відображає зобов’язання комісії щодо винагороди та стимулювання матеріальної допомоги у розслідуваннях відділу», – додав він.
Адвокати Сінгха сказали, що він був вдячний, що ця остання справа завершилася, і були «задоволені тим, що комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами визнала обмежену роль нашого клієнта у основній діяльності та його широке співробітництво», згідно з Bloomberg.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами звинуватила Сінгха у особистому використанні мільйонів доларів активів та висунула йому звинувачення у лютому 2023 року за дві статті: шахрайство шляхом використання коштів та сприяння шахрайству, скоєному колишнім генеральним директором FTX Семом Банкманом-Фрідом.
Відносно: FTX Recovery Trust розподіліє 2,2 мільярда доларів серед кредиторів у березні У квітні 2023 року Сінгх уклав згодний наказ, був визнаний винним у цих звинуваченнях та погодився співпрацювати з слідчими комісії. Регулятор спочатку вимагав ряду штрафів, включаючи компенсацію, цивільні штрафи та постійні заборони на торгівлю та реєстрацію.
У окремій справі, порушеній Комісією з цінних паперів та бірж у лютому 2023 року, Сінгха звинуватили у використанні коштів клієнтів та шахрайстві шляхом використання коштів, порушуючи законодавство про цінні папери. Цю справу вирішено у грудні, а Сінгх отримав заборону на діяльність у галузі терміном на вісім років.
Після краху FTX американські прокурори також висунули звинувачення Сінгху та чотирьом його колегам за звинуваченнями, включаючи шахрайство та порушення законодавства про фінансування виборчих кампаній. Йому загрожували десятиріччя ув’язнення, якщо його визнають винним, але після свідчень проти Банкман-Фріда та співробітництва з прокурорами він отримав умовне звільнення та три роки нагляду.
Журнал: Ripple приєднується до сандбоксу Сінгапуру, велика продажа Бутану біткоїнів: Азійський експрес
За матеріалами CoinTelegraph