Одна з трьох засуджених фінансистів тероризму надіслала 49 000 доларів США стейблкоїнів на валютну біржу перед тим, як вони були перенаправлені на кампанію, пов’язану з ІДІЛ.
Докази з блокчейну були вирішальними для засудження трьох осіб за фінансування тероризму в Індонезії у 2024 та 2025 роках, що свідчить про чіткий зсув у ставленні судів до доказів з блокчейну.
«Індонезійські суди продемонстрували, що докази з криптовалюти — адреси гаманців, історії транзакцій, потоки в ланцюзі — не тільки прийнятні, але можуть бути основою для переслідування фінансування тероризму», — заявила TRM у неділю.
TRM зазначила, що мережі фінансування тероризму віддавали перевагу криптовалюті як механізму вибору для переміщення коштів, оскільки влади та регулятори повільно ставилися до неї з тим же рівнем уваги, що й до традиційних фіат-каналів, але відзначила, що зараз це змінюється.
Індонезійські влади відстежили одного з обвинувачених, який надіслав понад 49 000 доларів США вартістю USDt (USDT) у 15 транзакціях з місцевої біржі на іноземну платформу, а пізніше ці кошти були перенаправлені на кампанію збору коштів тероризму, пов’язану з ІДІЛ, у Сирії, згідно з даними компанії з блокчейну.
Фінансовий інтелект Індонезії та його підрозділ боротьби з тероризмом, Densus 88, провели аналіз і представили висновки індонезійським судам, які прийняли дані з блокчейну як ключові докази в кожному з трьох випадків.
Індонезія не єдина країна в Південно-Східній Азії, яка використовує аналітику блокчейну, щоб ловити злочинців, заявила TRM.
TRM Labs зазначила, що фінансові розвідувальні підрозділи Сінгапуру та Малайзії, а також правоохоронні органи будують технічну здатність відстежувати потоки криптовалюти.
Пов’язано: Drift Protocol каже, що експлуатація на суму 280 мільйонів доларів США тривала «місяці навмисної підготовки» 1 квітня камбоджійські та китайські чиновники затримали Лі Сьонга, лідера групи Huione, організації, яка обслуговувала центри шахрайства в Камбоджі, які здійснювали «шахрайство з поросятами» та інші інвестиційні схеми для викрадення криптовалюти у жертв по всьому світу.
Сьонг був екстрадований до Китаю, де йому належить зіткнутися з звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.
Його екстрадиція відбулася через три місяці після арешту Чена Чжі, голови групи Prince, яка керує групою Huione.
TRM повідомила у лютому, що незаконні організації отримали близько 141 мільярда доларів США стейблкоїнів у 2025 році, що є п’ятирічним максимумом.
Журнал: Чи несуть розробники DeFi відповідальність за незаконну діяльність інших на своїх платформах?
За матеріалами CoinTelegraph