Таїландська комісія з цінних паперів пропонує посилити правила фінансування компаній криптовалют для включення будь-кого, хто безпосередньо чи опосередковано фінансує великих акціонерів.
Регулятор цінних паперів Таїланду намагається обмежити відмивання грошей та технологічні злочини шляхом посилення правил фінансування компаній криптовалют.
Комісія з цінних паперів Таїланду (Таїландська комісія з цінних паперів) у понеділок пропонує розширити вимоги до затвердження криптовалютних бізнесів, щоб включити фінансистів, які стоять за великими акціонерами.
За пропозицією, будь-яка особа, яка надає фінансову підтримку великим акціонерам, буде сама вважатися акціонером, який потребує затвердження регулятора.
Цей крок спрямований на посилення нагляду за прихованими потоками капіталу та забезпечення того, щоб оператори бізнесу фінансувалися з легітимних джерел, а не з фінансування, пов’язаного з незаконною діяльністю, яке може становити юридичні, репутаційні та інші ризики, зазначила комісія.
Цей крок відображає новий регуляторний тренд в азійських країнах, з подібними ініціативами, які розглядаються в Південній Кореї, де регулятори розглядають пропозиції про обмеження частки акцій криптовалютних бірж до 20%.
Пропоновані вимоги до фінансування охоплюють широкий спектр фінансових учасників, включаючи не тільки тих, хто надає фінансування або фінансову підтримку прямим акціонерам, але й тих, хто робить це опосередковано через придбання акцій.
Ці правила застосовуються до придбання акцій операторів бізнесу, а також юридичних осіб, які є акціонерами цих операторів.
«Надання значного фінансування включатиме поручителів, договорні угоди або інвестиції в будь-які інструменти, які призводять до того, що фінансовий підтримник має статус або діє як постачальник фінансування таким великим акціонерам», – зазначила комісія з цінних паперів.
Якщо великий акціонер є державним органом, таким як міністерство, департамент, громадська організація або інша агенція, комісія буде переглядати власність тільки на рівні цієї організації. «Ці організації вже підлягають державному нагляду та контролю», – зазначила комісія.
Пропоновані заходи відкриті для громадського обговорення до 22 квітня.
Пов’язано: Південна Корея наказує криптовалютним біржам перевіряти свої активи кожні 5 хвилин Таїландські влади最近 посилюють зусилля з боротьби з фінансовими злочинами. У січні місцеві влади розпочали кампанію «сірого гроша», щоб посилити нагляд на фізичних та цифрових ринках у рамках зусиль з закриття лазеек для відмивання грошей.
Відповідно до зусиль Таїландської комісії з цінних паперів та Асоціації операторів цифрових активів, місцеві криптовалютні платформи заморозили 10 000 рахунків у рамках боротьби з відмиванням грошей.
Журнал: «Фантомний біткоїн» перевірки, хакерська атака на Drift пов’язана з Північною Кореєю: Азійський експрес
За матеріалами CoinTelegraph