Фінансова розвідка затримує місця підозрюваних в незаконній торгівлі криптою
Фінансова проводка Авторитет (FCA) затримала вісім місць підозрюваних в організації незаконної торгівлі криптою між особами (P2P) Вони отримали розпорядження припинити діяльність.
На цей раз, Фінансова проводка Авторитет Фінансової служби і ринку працювала спільно з HM Revenue & Customs та Південно-західним регіональним одиницею організованої злочинності, щоб перевірити вісім місць підозрюваних в торгівлі криптою.
📉💰
Без реєстрації в реєстрі торговців криптою між особами (P2P) вони порушують закон і створюють ризик фінансового злочину
— сказав Стефан Смарт, виконавчий директор Фінансової проводки Авторитета щодо забезпечення дотримання вимог ринку.
П2П торгівля криптою дозволяє окремим індивідам купувати і продавати цифрові активи прямо між собою, уникнувши централізованих обмінниць у Великій Британії таке активність вимагає реєстрації відповідно до правил боротьби з грошовою лавкаю.
Наразі ні єдиного торговця криптою між особами ні жодної платформи не зареєстровані в реєстрі згідно з вимогами Фінансової проводки Авторитета
Більше інформації: Stratiphy знову відкрила шлях до безоподаткованих крипторублів ETNs для інвесторів у Великій Британії
Ці рейди стали першим подібним операцію Фінансової проводки Авторитета щодо торгівлі криптою між особами
Але вони йшли після низки заходів щодо забезпечення дотримання вимог ринку щодо торгівлі криптою.
Наприклад раніше цього місяця органи влади у Великій Британії, а також у США і Канаді заморозили мільйони доларів, пов’язаних з криптоскамами відповідно до координованого процесу розслідування, який отримав назву Операція Атлантика.
Цей процес відбувся в березні Він був організований агентствами, серед яких Національна служба кримінальної поліції, Агентство Секретних служб США та Канадські органи влади і регулюючі органи фінансового ринку.
За офіційними даними, операція була успішною: було визначено більш як 20 тисяч жертв, а також отримано понад 12 мільйонів доларів США, які, ймовірно, належали злочинцям
Інспектори також виявили понад 45 мільйонів доларів США, які були виділені злочинцями.
«Ці рейди означають зміну підходу щодо регулювання ринку згідно з майбутнім законодавством щодо розвитку фінансових послуг (FSMA) Нерегульовані торговці криптою між особами вже більше не є пробелом у реєстрі щодо боротьби з грошовою лавкаю
Вони вже стали нерегульованою фінансовою діяльністю, яку необхідно регулювати відповідно до норм фінансової діяльності — сказав Слав Демчук, керівник AMLBot.com
Він також вказав, що нерегульовані торговці криптою між особами є однією з найвідповідальніших втеч для злочинців, особливо тих, хто використовує мережеві коридори, пов’язані з Іраном, де окремі особи відрізані від централізованих обмінниць, використовують неформальні торговці криптою між особами, щоб пересувати USDT і BTC в обмін на іноземну валюту.
За офіційною інформацією, раніше цього місяця Фінансовий регулятор відкрив період консультацій щодо керівництва щодо майбутньої регулювання ринку відповідно до законодавчого акту FSMA
Планована дата реалізації законодавства щодо розвитку фінансових послуг у Великій Британії — 2027 рік Керівництво стосується ключових питань таких як стабільні монети, торговці криптою між особами, зберігання та майнінґ.
Компанії зможуть звернутися з заявкою щодо отримання офіційної реєстрації вже з вересня 2026 року.
Магазин: Сінгапур не є «губом криптоіндустрії», він щось краще: керівник StraitsX
За матеріалами CoinTelegraph