Новина дня! 🚀
Власти 11 стран совместно провели операцию по разоблачению криптосервиса AudiA6, который базировался в Грузии С 2022 по 2025 год через него было отмыто более 336 млн евро!
Расследование проводилось ведомствами из США, Австралии, Франции, Польши, Грузии, Исландии, Канады, Германии, Японии, Швейцарии и Великобритании
Координация была осуществлена через Евроюст и Европол.
В рамках операции были задержаны два предполагаемых администратора платформы Силовики провели обыски по трем адресам, отключили 25 доменов, изъяли более 30 серверов, конфисковали более 80 автомобилей и несколько объектов недвижимости.
Власти также заморозили 692 000 евро в криптовалюте и изъяли еще более 86 000 евро.
По данным Евроюста, сервисом пользовались операторы программ-вымогателей
Они переводили похищенную криптовалюту на кошельки группы и примерно через час получали обратно «очищенные» средства Их происхождение скрывала цепочка транзакций
Комиссия составляла 3–10%.
Европейские власти также связали AudiA6 с даркнет-форумом Dark2Web, где рекламировали незаконные услуги и общались киберпреступники.
Следователи выявили более 6 000 записей с KYC, связанных с аккаунтами «денежных мулов» Подозреваемые оформляли их на украденные или купленные личности и использовала русскоязычных посредников для вывода преступных доходов через криптобиржи.
По данным, с 2021 года на кошельки AudiA6 поступило приблизительно 10 333 BTC на приблизительную сумму около $389 млн
Это просто шокирующая сумма!
Помимо этого, следователи обнаружили связь AudiA6 с ресурсом Tycoon 2FA, который оказывал услуги по предоставлению ПО для фишинга Это еще одно свидетельство того, что криптосервисы могут использоваться для самых разных зловещих целей.
За матеріалами ForkLog