Экстрадиция руководителей с рыночными операторами Vortex, Contrarian, Gotbit и Antier является последним шагом в многоагентском усилии, направленном на предполагаемую «манипуляцию рынком в качестве услуги». Три криптовалютных руководителя, экстрадированных из Сингапура, появились в федеральном суде в Окленде в понедельник, когда американские прокуроры расширили дело о wash-trading, которое теперь обвиняет 10 иностранных граждан, связанных с четырьмя компаниями-рыночными операторами криптовалют.
Появления в суде являются последним шагом в американской кампании против предполагаемой wash-trading на рынках цифровых активов, которая началась с операции под прикрытием, раскрытой в октябре 2024 года, согласно пресс-релизу Министерства юстиции США (DOJ) от вторника.
DOJ заявило, что дела, которые сосредоточены на Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian за поведение, датированное 2018 годом, включают схемы по завышению цен и объемов токенов посредством координированных торгов, которые делали активы более ликвидными и востребованными, чем они были на самом деле.
Согласно DOJ, обвинительный акт, связанный с Gotbit, был подан в марте 2025 года, за которым последовал случай Vortex в августе 2025 года и случай Contrarian-Antier в сентябре 2025 года, что стало частью международного усилия по обеспечению правопорядка с первыми обвинениями, раскрытыми в октябре 2024 года.
В предыдущей фазе американские власти обвинили 18 физических и юридических лиц в глобальной операции по борьбе с широко распространенным криптовалютным инвестиционным мошенничеством и манипуляциями на рынке, а также параллельным действием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которое описало «услуги по манипуляции рынком» от Gotbit и связанных с ним лиц.
DOJ заявило, что генеральный директор Vortex Глеб Гора, генеральный директор Contrarian Ману Сингх и сотрудник Contrarian Васу Шарма были арестованы в Сингапуре в октябре 2025 года, экстрадированы в США и впервые появились в суде Калифорнии в понедельник.
Связано: Как Южная Корея использует ИИ для обнаружения манипуляций на криптовалютном рынке Обвинительные акты описывают тактику, включая wash-trading, согласованные ордера и другие предварительно согласованные сделки, предназначенные для генерации фальшивого объема, поддержки цен токенов и создания иллюзии органического интереса инвесторов до того, как инсайдеры продали на рынке.
Эти события следуют за предыдущими признаниями вины и штрафами в связанных делах, включая дело Gotbit, которое согласилось прекратить операции и передать примерно 23 миллиона долларов в конфискованной криптовалюте в рамках соглашения о признании вины за предполагаемую манипуляцию тонко торгуемыми токенами.
В связанном деле в январе компания CLS Global, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, согласилась признать себя виновной в Массачусетсе по обвинениям в манипуляции торговлей в NexFundAI (NEXF), токене, созданном ФБР для раскрытия мошеннических криптовалютных схем рыночных операторов, и заплатить штраф в размере 428 059 долларов, передать средства на нескольких биржах и принять запрет на торговлю в США в рамках своего соглашения с прокурорами и SEC.
Американские прокуроры и регулирующие органы неоднократно описывали wash-trading как постоянную проблему на криптовалютных рынках, утверждая, что фальшивый объем может ввести инвесторов в заблуждение относительно ликвидности и спроса.
Журнал: «Самый большой бычий катализатор» для Биткоина будет ликвидацией Сейлора — основатель Santiment
По материалам CoinTelegraph