Екстрадиція керівників з компаній-мейкерів ринку Vortex, Contrarian, Gotbit і Antier є останнім кроком у багатоцільовому зусиллі, спрямованому проти передбачуваної “маніпуляції ринком як послуги”. Три криптовалютні керівники, екстрадовані з Сінгапуру, з’явилися в федеральному суді в Окленді в понеділок, коли американські прокурори розширили справу про wash-trading, яка тепер звинувачує 10 іноземних громадян, пов’язаних з чотирма компаніями-мейкерами криптовалютного ринку.
Появи в суді позначають останній крок у американській кампанії проти передбачуваного wash-trading на цифрових активних ринках, яка розпочалася з операції під прикриттям, розкритої в жовтні 2024 року, згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США (DOJ) у вівторок.
DOJ заявило, що справи, які стосуються Gotbit, Vortex, Antier і Contrarian щодо поведінки, що датується 2018 роком, включають схеми для інфляції цін і обсягів токенів через координовану торгівлю, яка робила активи більш ліквідними і затребуваними, ніж вони були насправді.
За даними DOJ, звинувачення, пов’язані з Gotbit, були подані у березні 2025 року, після чого у серпні 2025 року було подано справу проти Vortex, а у вересні 2025 року – справу проти Contrarian і Antier, що стало частиною міжнародного заходу з виконання законодавства, який розпочався з перших звинувачень у жовтні 2024 року.
У попередній фазі американські влади звинувачували 18 осіб і організацій у глобальній операції проти широкомасштабної криптовалютної інвестиційної афери і маніпуляції ринком, поряд з паралельною дією Комісії з цінних паперів і бірж США, яка описала пропозиції “маніпуляції ринком як послуги” від Gotbit і пов’язаних з ним осіб.
DOJ заявило, що генеральний директор Vortex Глеб Гора, генеральний директор Contrarian Ману Сінгх і працівник Contrarian Васу Шарма були заарештовані в Сінгапурі у жовтні 2025 року, екстрадовані до США і вперше з’явилися в суді Каліфорнії в понеділок.
Пов’язано: Як Південна Корея використовує штучний інтелект для виявлення маніпуляції криптовалютним ринком Звинувачення описують тактику, включаючи wash-trading, узгоджені замовлення та інші попередньо домовлені угоди, призначені для генерації фальшивого обсягу, підтримки цін токенів і створення ілюзії органічного інтересу інвесторів до того, як інсайдери продали на ринку.
Ці події слідують за попередніми визнанням провини і штрафами у пов’язаних справах, включаючи справу проти Gotbit, яка погодилася припинити діяльність і передати приблизно 23 мільйони доларів у вигляді конфіскованої криптовалюти в рамках угоди про визнання провини щодо передбачуваної маніпуляції тонко торгованими токенами.
У пов’язаній справі в січні Об’єднані Арабські Емірати-базована CLS Global погодилася визнати себе винним у Массачусетсі за звинуваченнями у маніпуляції торгівлею в NexFundAI (NEXF), токені, створеному ФБР для викриття фальшивих криптовалютних схем створення ринку, і заплатити штраф у розмірі 428 059 доларів, передати кошти на кількох біржах і прийняти заборону торгівлі в США в рамках своєї угоди з прокурорами і Комісією з цінних паперів і бірж США.
Американські прокурори і регулюючі органи багаторазово описували wash-trading як постійну проблему на криптовалютних ринках, стверджуючи, що фальшивий обсяг може ввести в оману інвесторів щодо ліквідності і попиту.
Журнал: “Найбільший биковий каталізатор” для Біткоїна буде ліквідація Сейлора – засновник Santiment
За матеріалами CoinTelegraph