Група Huione нібито допомогла відмити кошти з мереж східноазійських афер, що стоять за схемами “забою свиней” та іншими криптовалютними аферами.
Лі Сьонг, ключовий член групи, яка обслуговувала криптовалютні афери в Азії, був екстрадований до Китаю після арешту в Камбоджі, де йому будуть пред’явлені звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, повідомляє гонконзьке видання Ta Kung Wen Wei.
“1 квітня, завдяки активній підтримці відповідних органів влади Камбоджі, спеціальна група, направлена Міністерством громадської безпеки Китаю, успішно супроводила Лі Сьонга, ключового члена кримінального синдикату Чена Чжи, з Пномпеня, Камбоджа, до Китаю”, – повідомляє видання у середу, посилаючись на заяву Міністерства громадської безпеки Китаю у WeChat.
Раніше Сьонг обіймав посаду голови групи Huione, яка нібито є криптовалютною злочинною організацією, що обслуговувала центри афер у Камбоджі, які здійснювали афери “забою свиней” та інші інвестиційні схеми для викрадення криптовалют у жертв по всьому світу.
Група Huione була відповідальною за одну з найбільших незаконних онлайн-ринків у світі, обробляючи понад 89 мільярдів доларів США у криптоактивах.
Його екстрадіція відбулася через три місяці після арешту Чена Чжи, голови групи Prince, яка керує групою Huione. У жовтні було повідомлено, що Міністерство юстиції США конфіскувало 127 271 біткоїн (BTC) вартістю понад 15 мільярдів доларів США у Чжи.
Відносно: Гонконзький пенсіонер втратив 840 тисяч доларів США у триплі афері “криптоексперта” Департамент фінансових злочинів Міністерства фінансів США наказав американським банкам припинити платежі та закрити рахунки, пов’язані з групою Huione, у жовтні.
Видання Ta Kung Wen Wei зазначило, що кілька інших членів кримінального синдикату Чжи були приведені до відповідальності “один за одним”, посилаючись на коментарі китайських громадських чиновників.
“Органи громадської безпеки продовжать посилювати зусилля з захоплення злочинців”, – сказано у повідомленні, додаючи:
“Водночас вони ще раз попереджають злочинців про необхідність визнання ситуації, зупинки до того, як буде надто пізно, добровільної здачі якнайшвидше та боротьби за м’яке покарання.” Журнал: Банки хочуть керувати криптовалютними біржами В’єтнаму, план Boyaa на 70 мільйонів доларів США у біткоїнах
За матеріалами CoinTelegraph