Сингх столкнулся с юридическими последствиями от SEC, CFTC и Министерства юстиции США после краха FTX в ноябре 2022 года, но избежал значительного тюремного срока, сотрудничая с властями.
Нишад Сингх, бывший глава инженерного отдела FTX, заплатит 3,7 миллиона долларов, чтобы урегулировать свой случай с американским регулирующим органом по товарным фьючерсам в связи с его предполагаемой ролью в крахе криптовалютной биржи и хищении средств пользователей.
В рамках дополнительного согласованного приказа Сингх будет обязан выплатить 3,7 миллиона долларов в виде возмещения ущерба и наложить пятилетний запрет на торговлю на рынках и восьмилетний запрет на регистрацию, блокирующий его возможность получения лицензии на работу в секторе, заявила Комиссия по товарным фьючерсам США (CFTC) в заявлении в среду.
«Первоначальный согласованный приказ и дополнительный согласованный приказ решают дело о принудительном исполнении CFTC против Сингха», — добавили они.
Банкротство FTX в ноябре 2022 года послало шоковые волны через криптовалютную индустрию, стерло миллиарды долларов рыночной ликвидности, разрушило доверие пользователей и заставило власти обвинить ее руководство в мошенничестве.
Дэвид Миллер, директор по принудительному исполнению CFTC, исключил возможность дополнительного возмещения ущерба или гражданских штрафов на данный момент и сказал, что текущие штрафы отражают сотрудничество Сингха с властями.
«Обвиняемый участвовал в и содействовал значительным нарушениям Закона и правил CFTC как бывший глава инженерного отдела FTX, и согласованные приказы отражают тяжесть этих нарушений», — сказал Миллер.
«Но это решение также отражает приверженность Комиссии к поощрению и стимулированию существенной помощи в расследованиях Дивизиона», — добавил он.
Адвокаты Сингха заявили, что он был благодарен, что это последнее дело было завершено, и были «удовлетворены, что CFTC признала ограниченную роль нашего клиента в основной деятельности и его обширное сотрудничество», согласно Bloomberg.
CFTC обвинила Сингха в личном хищении миллионов долларов активов и обвинила его в феврале 2023 года по двум пунктам: мошенничество путем хищения и содействие мошенничеству, совершенному бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкман-Фридом.
Связано: FTX Recovery Trust будет распределять 2,2 миллиарда долларов среди кредиторов в марте 2023 года. В апреле 2023 года Сингх заключил согласованный приказ, был признан виновным в обвинениях и согласился сотрудничать с следователями Комиссии. Регулятор первоначально требовал ряд штрафов, включая возмещение ущерба, гражданские штрафы и постоянные торговые и регистрационные запреты.
В отдельном деле, возбужденном Комиссией по ценным бумагам и биржам в феврале 2023 года, Сингх был обвинен в нецелевом использовании средств клиентов и совершении мошенничества путем хищения, нарушая законы о ценных бумагах. Дело было урегулировано в декабре, и Сингх получил восьмилетний запрет на работу в отрасли.
После краха FTX американские прокуроры также предъявили Сингху и четырем его коллегам обвинения, включая мошенничество и нарушения финансирования кампаний. Он столкнулся с десятилетиями тюремного срока, если был признан виновным, но после дачи показаний против Бэнкман-Фрида и сотрудничества с прокурорами он получил условный срок и три года надзора.
Журнал: Ripple присоединяется к песочнице Сингапура, большой сelloff Биткоина в Бутане: Asia Express
По материалам CoinTelegraph