Финансовая комиссия по услугам заявила, что несоответствующие правила освобождения создали лазейки, которые позволяли средствам быстро перемещаться с минимальной историей счета.
Финансовый регулятор Южной Кореи заявил, что он ужесточит правила исключения в системе задержки вывода средств на криптовалютных биржах после того, как было обнаружено, что счета, связанные с мошенничеством и получившие освобождение, составили большинство потерь, связанных с фишингом по телефону.
Финансовая комиссия по услугам (FSC) заявила в среду, что укрепленный каркас, разработанный с Финансовой службой надзора (FSS) и Альянсом цифровых активов (DAXA), будет вводить унифицированные стандарты для того, когда пользователи могут обойти задержку вывода средств.
Регулятор заявил, что биржи применяли свои собственные критерии исключения без четкого минимального стандарта, создавая лазейки, которые позволяли злоумышленникам быстро перемещать средства, если они соответствуют легким требованиям, таким как возраст счета или история торговли.
С июня по сентябрь 2025 года счета, получившие освобождение от задержки вывода средств, составили 59% мошеннических счетов и 75,5% связанных с этим потерь на криптовалютных биржах, заявила FSC.
Этот шаг следует за более широким движением Южной Кореи по ужесточению контроля над криптовалютными биржами после злоупотребления фишингом по телефону и неисправностей в операционном контроле, включая новые реформы, объявленные на этой неделе после ошибки выплаты Bitcoin (BTC) Bithumb.
FSC заявила, что в соответствии с новыми правилами биржи должны оценивать такие факторы, как частота торгов, история счета и суммы депозитов и вывода средств при определении того, имеет ли пользователь право на освобождение от задержки вывода средств.
Регулятор заявил, что изменение должно существенно сократить количество пользователей, имеющих право на освобождение. FSC заявила, что симуляция показала, что доля пользователей, имеющих право на освобождение, снизится до примерно 1% при новых правилах, но не предоставила базовый уровень для сравнения.
Связано: Южнокорейская брокерская компания Korea Investment & Securities планирует приобрести долю в Coinone: Сообщение FSC заявила, что она также укрепит надзор за пользователями, получившими освобождение, через периодические проверки, включая верификацию источника средств, и создание систем для мониторинга подозрительной деятельности по выводу средств.
Регулятор добавил, что они будут продолжать пересматривать правила, чтобы предотвратить новые методы обхода и корректировать по мере необходимости.
Этот шаг добавляется к более широкому движению южнокорейских регуляторов по ужесточению надзора за криптовалютными биржами после недавних инцидентов.
В понедельник FSC приказала биржам согласовывать внутренние ведомости с фактическими активами каждые пять минут после проверки, связанной с ошибкой выплаты Bithumb, которая обнаружила пробелы в системах внутреннего контроля и управления рисками.
29 января Южная Корея расширила проверку лицензий на криптовалюту, чтобы она покрывала биржи и крупных акционеров.
Журнал: «Фантомный Bitcoin» проверки, взлом Drift связан с Северной Кореей: Asia Express
По материалам CoinTelegraph