Комісія з фінансових послуг заявила, що невідповідні правила звільнення створили лазівки, які дозволили фондам швидко рухатися з мінімальною історією рахунку.
Фінансовий регулятор Південної Кореї заявив, що він посилить правила винятків у системі затримки виведення коштів на криптовалютних біржах після того, як виявилося, що акаунти, пов’язані зі шахрайством, які отримали звільнення, становили більшість втрат, пов’язаних з фішингом голосу.
Комісія з фінансових послуг (FSC) заявила у середу, що посилена структура, розроблена разом з Фінансовою наглядовою службою (FSS) та Альянсом цифрових активів (DAXA), введе єдині стандарти щодо того, коли користувачі можуть обійти затримку виведення коштів.
Регулятор заявив, що біржі застосовували свої власні критерії винятків без чіткого мінімального стандарту, створюючи лазівки, які дозволяють зловмисникам швидко переміщувати фонди, якщо вони відповідають легким вимогам, таким як вік акаунту або історія торгівлі.
З червня по вересень 2025 року акаунти, яким було надано звільнення від затримки виведення коштів, становили 59% шахрайських акаунтів і 75,5% пов’язаних з ними втрат на криптовалютних біржах, заявила FSC.
Цей крок слідує за ширшою південнокорейською кампанією з посилення контролю над криптовалютними біржами після зловживання фішингом голосу та операційних контролів, включаючи нові реформи, оголошені цього тижня після помилки Bithumb з виплатою Біткоїна (BTC).
FSC заявила, що згідно з новими правилами, біржі повинні оцінювати фактори, такі як частота торгівлі, історія акаунту та суми депозиту та виведення коштів, при визначенні того, чи відповідає користувач критеріям для звільнення від затримки виведення коштів.
Регулятор заявив, що ця зміна повинна суттєво скоротити кількість користувачів, які мають право на звільнення. FSC заявила, що симуляція показала, що частка користувачів, які мають право на звільнення, впаде до близько 1% згідно з новими правилами, але не надала базового рівня для порівняння.
Пов’язано: Південнокорейська брокерська компанія Korea Investment & Securities розглядає можливість придбання частки в Coinone: Звіт FSC заявила, що вона також посилить нагляд за користувачами, яким було надано звільнення, через періодичні перевірки, включаючи верифікацію джерела коштів, та шляхом створення систем для моніторингу підозрілої діяльності виведення коштів.
Регулятор додав, що вони продовжуватимуть перегляд правил, щоб запобігти новим методам обходу та коригувати їх за необхідності.
Цей крок додається до ширшої кампанії південнокорейських регуляторів з посилення контролю над криптовалютними біржами після недавніх інцидентів.
У вівторок FSC наказала біржам узгоджувати внутрішні реєстри з фактичними активами кожні п’ять хвилин після інспекції, пов’язаної з помилкою Bithumb, яка виявила прогалини в системах внутрішнього контролю та управління ризиками.
29 січня Південна Корея розширила перевірку ліцензій на криптовалютні біржі, щоб охопити біржі та великих акціонерів.
Журнал: «Фантомний Біткоїн» перевірки, хакерська атака Drift пов’язана з Північною Кореєю: Азійський експрес
За матеріалами CoinTelegraph