SEC предъявило обвинения криптовальному исполнительному директору Дональду Базилу по делу о предполагаемом мошенничестве на сумму 16 миллионов долларов, связанном с обманчивыми заявлениями о «гарантированом» токене Bitcoin Latinum.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против криптовального исполнительного директора Дональда Базилу, обвинив его и две компании, которыми он управлял, в получении от инвесторов примерно 16 миллионов долларов посредством обманчивых заявлений, связанных с названным «гарантированным» криптовым токеном Bitcoin Latinum.
В заявлении, поданном в пятницу в федеральном суде США за округом Нью-Йорк, SEC утверждало, что Базил с марта по декабрь 2021 года через Monsoon Blockchain Corp и GIBF GP Inc
предлагал инвесторам Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs), обещая будущую доставку токена, согласно отчету от The Wall Street Journal.
Регуляторы заявили, что сотни инвесторов были убеждены, что актив был обеспечен и застрахован, но SEC утверждало, что не было никакой страховой компании, которая бы предоставила покрытие или доказательства того, что эти заявления были истинными, по отчету.
Это дело является одним из немногих действий SEC по контролю за соблюдением нормативных требований при администрации Трампа, которая подчеркивала более криптово-приветливую регулирующую позицию по сравнению с предыдущими администрациями.
Кстати:Безопасное рыночное убежище криптовалюты прибыло в Белый дом для обзора SEC заявило, что Базил повторно представлял, что Bitcoin Latinum был гарантированным, обеспеченным активом-цryptography и что инвестиционные funds помочь поддержать его внутреннюю стоимость Вместо этого, по заявлению, миллионы долларов были списаны на личные расходы, включая покупку недвижимости, плату по кредитным картам и приобретение лошади стоимостью 160 000 долларов.
Регулятор требует постоянных предостережений, возмещения allegedly полученных прибылей с процентами, гражданских штрафов, а также запрета на участие Базила в предлагаемых ценные бумагами, по WSJ
Кроме того, он хочет запрет на Базила на руководство публичными компаниями в будущем.
Сайт Bitcoin Latinum сейчас показывает 404 ошибку.
Кстати:SEC предлагает, что некоторые криптовалютные интерфейсы не требуют регистрации в качестве брокеров Недавно SEC заявило, что многие прошлые действия по контролю за соблюдением нормативных требований против компаний криптовалюты не напрямую выгодили инвесторов и отражали фокус на объеме дел, а не на значимость защиты Агентство сообщило, что с фискального 2022 года оно принесло 95 дел и собрало 2,3 миллиарда долларов штрафов за «буксовые и счетные» нарушения, но несколько случаев, связанных с регистрацией криптовалюты и определением брокеров, не выявли явного вреда инвесторам.
SEC также заявило, что этот подход отражает неправильное толкование законов об ценных бумагах и неправильное распределение ресурсов по контролю за соблюдением нормативных требований
При председателе Пауле Эткинсе, назначенном в 2025 году, агентство утверждает, что оно переключилось с «регулирования по контролю за соблюдением нормативных требований» и теперь ставит в приоритете мошенничество, манипуляции на рынке и серьезные нарушения доверия.
Журнал:Ваш гид по выживанию в этом мини-кризисе криптовалюты
По материалам CoinTelegraph