У владельців криптовалют у Великій Британії тепер будуть більше очікування щодо реєстрації своєї діяльності.
Уряд країни здійснив свою першу спільну операцію проти підозрюваних осіб щодо торгівлі криптовалютами між собою, відправивши їм повідомлення: коли людина перетворює торгівлю криптовалютами у бізнес, держава очікує імен, перевірок, записів і відповідальності 📊💰
Фінансову регулюючу комісію працює разом зі співробітниками поліції та податковими органами щодо відвідування вісім адрес у Лондоні, пов’язаних із підозрюваною торгівлею криптовалютами між собою, видаючи повідомлення про припинення діяльності на кожній з місць
Зібрані свідчення підтримують кримінальні розслідування відповідно до регулюючого органу, тоді як Reuters повідомляє про відсутність підозрюваних осіб щодо торгівлі криптовалютами між собою у Великій Британії 🚀📉
Легальне питання досить зрозуміле
У Великій Британії випадкова торгівля криптовалютами між собою не є тим же саме, що й проведення операцій з торгівлі криптовалютами, надання послуг брокера чи організованого обміну Лінія розмежування перетинається тоді, коли людина регулярно обмінює криптовалюти на гроші, організовує такі обміни, заміну однієї криптовалюти на іншу або керує механізмом, який здійснює подібну операцію «у справі бізнесу»
Режим боротьби з легалізацією грошових операцій «провайдерів обміну криптовалютами», що включають провайдерів торгівлі між собою, як компанії, які можуть потрапити під відповідні вимоги Персона, яка повторно купує та продує криптовалюти для інших, рекламує послуги, обробляє грошові операції або діє як посередник між собою, не може описувати цю діяльність як неофіційну
📊💰
Згідно із законодавством Великобританії щодо легалізації грошових операцій, підприємства, які належать до сфері криптовалют, повинні зареєструватися у регулюючому органі перед початком своєї діяльності, і регулюючий орган стверджує, що реєстрація є обов’язковим для дотримання вимог ⚡📊
Причини цьому полягають у боротьбі з легалізацією грошових операцій
Зареєстрований бізнес із торгівлі криптовалютами має перевірку клієнтів, спостереження за транзакціями, збереження документів та повідомлення про підозрілі операції Ці вимоги є частиною фінансової системи, яка робить більш складним рух грошових коштів, вкрадених коштів, шахрайських засобів, дій щодо застосування санкцій та фінансування тероризму через звичайні фінансові операції
🚀📉
Для регулюючого органу не реєстрований обмін криптовалютами між собою створює ті ж самі основні ризики, що й будь-яке інше підприємство, яке не реєструється: воно може перетворити забруднені кошти в кошти, які можна використовувати, залишаючи менше імен позаду 💰📊
Є також питання щодо реклами
З моменту розширення фінансової системи регулювання Великої Британії щодо криптовалют компаніями, які рекламують діяльність із торгівлі криптовалютами між собою серед споживачів Великої Британії, повинні використовувати одну з чотирьох дозволених шляхів 📊💰
Такі повідомлення від компанії, яка має дозвіл, затвердження від компанії, що має дозвіл, повідомлення від компанії, яка реєструється у регулюючому органі згідно відповідного звільнення, або іншого дозволеного звільнення
📊💰
Повідомлення, які виходять за межами цих шляхів, порушують п 21 Закону про фінансові послуги та ринку та вважаються злочинним
🚀📉
Учасництво податкових органів у розслідуванні лише робить усе більш складним Це не доводить, що кожна мета мала незаявлені доходи або неоплачені податки, проте воно свідчить про те, яким чином органи влади розглядають неофіційні послуги із торгівлі криптовалютами між собою
💰📊
Підприємство, яке отримує комісії, отримує відмінну прибутковість або отримує зростання шляхом постійних операцій із торгівлі криптовалютами між собою, створює податкову базу Якщо таке підприємство також уникає реєстрації, перевірки клієнтів та чітких записів обліку, виконанням завдань щодо контролю фінансової діяльності перетворюється на фінансову злочинну діяльність, контроль податкової системи та захист споживачів однією операцією
📊💰
Велика Британія вже зробила криптовалюти частиною фінансової системи країни Країна вже кілька років займається виведенням криптовалют із напіврозлученої фінансової системи у фінансову систему з регульованими вимогами
📊💰
Криптовалюти вже стали третьою категорією особистої власності у Великій Британії, яка надає судам більш ґрунтовну підставу для визначення володіння, відновлення, зберігання та розчинення криптовалют Це законодавче впізнання допомагає власникам криптовалют у разі вкрадення криптовалют або провалу платформи та робить криптовалюти більш доступними для органів влади, юристів та суду щодо інтеграції їхньої діяльності до наявної системи фінансового контролю
🚀📉
Визнання та обмеження завжди відбуваються одночасно чим більше держава приймає криптовалюти як майно, фінансову інфраструктуру, засоби платежу чи забезпечення, тим більше вона хоче знати хто здійснює послуги, хто відповідальний при порушенні чогось і хто здійснює перевірку щодо визначення руху злочинних коштів через фінансову систему
🚀📉
Біткоїн розпочався як мережа торгових операцій між собою в електронному вигляді, і Криптовалюти ще ніколи не називають мережею торгових операцій між собою, яку забезпечують криптографічні дані замість довіри центральній владі 🚀📉
Тим не менше ринку навколо Біткоїна змінився настільки, що він вже майже не розпізнається
Користувач ще може зберігати приватні ключі, здійснювати безпосередній обмін монетами, здійснювати фінансові операції без банківського рахунку, проте більшість великомасштабної доступності відбувається через обміни, зберігачі, випусники ЕТФ, компанії, які здійснюють фінансові операції та регулюючі залізниці 🚀📉
Це створює законодавче відмінення між володінням монетами та володінням монетами у бізнесових цілях
Володіння монетами одне, проте проведення бізнесового бізнесу допоміжної діяльності щодо торгівлі монетами між собою ще зовсім інше Проведення неофіційної діяльності, яка заміняє роботу обміну, але уникає дотримання вимог, які повинні дотримуватися обміни, — це саме те, чого регулюючий орган прагне зупинити
🚀📉
Дивлячись на це з цього боку, операція є законодавчо чистою Режулюючий орган не створює нових вимог «на ходу» або регулює шляхом виконання вимог
Його стверджує, що компанії та особи, які здійснюють підприємницьку діяльність щодо торгівлі криптовалютами між собою, повинні реєструватися, а його сторінка реєстрації включає провайдерів торгівлі між собою категорію провайдерів обміну криптовалютами 📊💰
Наразі питання, яке ми повинні запитати, полягає в тому, чим втрачається коли виконуються такі вимоги щодо дотримання вимог
📊💰
Операція обмежує простір, де криптовалюти ще трохи відчуваються як криптовалюти Торгівля між собою завжди мала двозначність
Для органів влади завжди виглядала як різниця в спостереженні: безпосередні торгівлі, менше документів, слабші перевірки особи та легший рух між грошима, бан
За матеріалами CryptoSlate