Один из трёх осуждённых за финансирование терроризма отправил стейблкоины на сумму 49 000 долларов на иностранную биржу, прежде чем они были перенаправлены на связанную с ИГИЛ кампанию.
Доказательства из блокчейна были ключевыми для вынесения приговора трём лицам за финансирование терроризма в Индонезии в 2024 и 2025 годах, что отражает явный сдвиг в том, как суды оценивают доказательства из блокчейна.
«Индонезийские суды продемонстрировали, что доказательства, полученные из криптовалюты — адреса кошельков, истории транзакций, потоки в блокчейне — не только допустимы, но и могут стать основой для расследования финансирования терроризма», — заявила TRM в заявлении в воскресенье.
TRM отметила, что сети финансирования терроризма предпочитают использовать криптовалюту как механизм выбора для перемещения денег, поскольку власти и регулирующие органы медленно отреагировали на это с тем же уровнем контроля, что и традиционные фиатные каналы, но отметила, что это сейчас меняется.
Индонезийские власти отследили одного из обвиняемых, который отправил более 49 000 долларов в виде USDt (USDT) по 15 транзакциям с местной биржи на иностранную платформу, а средства позже были перенаправлены на связанную с ИГИЛ террористическую кампанию по сбору средств в Сирии, согласно компании, занимающейся блокчейном.
Финансовая разведка Индонезии и ее контртеррористическое полицейское подразделение, Densus 88, провели анализ и представили результаты индонезийским судам, которые приняли данные из блокчейна в качестве ключевых доказательств в каждом из трёх дел.
Индонезия не является единственной страной в Юго-Восточной Азии, которая использует аналитику блокчейна для поимки преступников, заявила TRM.
TRM Labs заявила, что финансовые разведывательные подразделения и правоохранительные органы Сингапура и Малайзии также строят технические возможности для отслеживания потоков криптовалют.
Связано: Drift Protocol заявляет, что взлом на сумму 280 миллионов долларов потребовал «месяцы намеренной подготовки» 1 апреля камбоджийские и китайские чиновники задержали Ли Сюнга, лидера группы Хуион, организации, которая обслуживала центры мошенничества в Камбодже, которые осуществляли «свиную резню» и другие инвестиционные схемы для кражи криптовалюты у жертв по всему миру.
Сюн был экстрадирован в Китай, где он должен предстать перед судом по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.
Его экстрадиция произошла через три месяца после ареста Чена Чжи, главы Prince Group, которая управляет группой Хуион.
TRM сообщила в феврале, что нелегальные сущности получили около 141 миллиарда долларов в виде стейблкоинов в 2025 году, что является пятилетним максимумом.
Журнал: Несут ли разработчики DeFi ответственность за незаконную деятельность других на своих платформах?
По материалам CoinTelegraph