Таиландская SEC предлагает ужесточить правила финансирования для компаний криптовалют, включая всех, кто поддерживает основных акционеров, напрямую или косвенно.
Таиландский регулятор ценных бумаг стремится предотвратить отмывание денег и технологические преступления, ужесточая правила финансирования для компаний криптовалют.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (Таиландская SEC) в понедельник предложила расширить требования к одобрению для криптобизнеса, включая финансистов, стоящих за основными акционерами.
Согласно предложению, любой человек, предоставляющий поддержку или финансовую помощь основным акционерам, будет считаться акционером, требующим регулируемого одобрения от регулятора.
Этот шаг направлен на ужесточение надзора за скрытыми потоками капитала и обеспечение того, чтобы операторы бизнеса финансировались из легитимных источников, а не из финансирования, связанного с незаконной деятельностью, которая может представлять юридические, репутационные и имиджевые риски, заявила агентство.
Этот шаг отражает появляющуюся тенденцию регулирования в азиатских странах, где подобные инициативы находятся на рассмотрении, например, в Южной Корее, где регулирующие органы взвешивают предложения ограничить долю акций криптобирж в 20%.
Предлагаемые требования к финансированию охватывают широкий круг финансовых участников, включая не только тех, кто предоставляет финансирование или финансовую поддержку прямым акционерам, но и тех, кто делает это косвенно через приобретение акций.
Эти правила применяются к приобретению акций в операторах бизнеса, а также в юридических лицах, являющихся акционерами этих операторов.
«Предоставление значительного финансирования будет включать гарантийщиков, договорные соглашения или инвестиции в любые инструменты, которые приводят к тому, что финансовый поддерживающий имеет статус или действует как поставщик финансирования для таких основных акционеров», — заявила SEC.
Если основной акционер является государственным органом, таким как министерство, департамент, государственная организация или другое агентство, агентство будет рассматривать владение только на уровне организации. «Эти организации уже подлежат государственному надзору и контролю», — заявил регулирующий орган.
Предлагаемые меры открыты для общественного обсуждения до 22 апреля.
Связано: Южная Корея приказала криптобиржам проверять свои активы каждые 5 минут. Таиландские власти недавно усилили усилия по борьбе с финансовыми преступлениями. В январе местные власти запустили кампанию «серых денег», чтобы ужесточить надзор на физических и цифровых рынках в рамках усилий по закрытию лазеек для отмывания денег.
После усилий Таиландской SEC и Ассоциации операторов цифровых активов Таиланда местные криптоплатформы, как сообщается, заморозили 10 000 аккаунтов в рамках кампании по борьбе с отмыванием денег.
Журнал: «Фантомный биткоин» проверки, взлом Drift связан с Северной Кореей: Asia Express
По материалам CoinTelegraph