Великобритания: финансовая надзорная служба проводит массовые облавы на незарегистрированные P2P-мерчанты криптовалюты 🚀 💰
Финансовая служба Великобритании (FCA) объявила об облавах на несколько мест, где предположительно действуют незарегистрированные операторы peer-to-peer (P2P) криптовалютного рынка.
Финансовая надзорная служба Великобритании сообщила, что совместно с HM Revenue & Customs и Южным западным региональным подразделением по борьбе с организованной преступностью провела облавы на восемь мест, связанных с незаконной торговлей криптовалютой 📊.
Официалы выдали на месте приказы о прекращении деятельности, а также собрали доказательства в ходе продолжающихся уголовных расследований.
«Незарегистрированные операторы P2P-рынка, работающие в Великобритании, действуют незаконно и представляют собой риск преступления в финансовой сфере», — подчеркнул Стив Смит, исполнительный директор FCA по надзору за соблюдением и контролем рынка.
P2P-торговля криптовалютой позволяет физическим лицам напрямую покупать и продавать цифровые активы, обходя централизованные биржи. В Великобритании такое действие требует регистрации в соответствии с правилами противомошенничественной ликвидации активов.
Напомним: Stratiphy возобновляет безналоговый путь в криптовалютные ETNs для британских инвесторов 📈. Облавы FCA — это их первая операция такого типа, направленная на P2P-торговлю криптовалют, но они следуют серии мер по контролю и надзору над этой отраслью.
Ранее в этом месяце власти Великобритании и других стран, включая США и Канаду, заморозили миллионы долларов, связанных с криптовалютными мошенничествами, в рамках координированной операции под названием Operation Atlantic.
В ходе операции, проведенной в марте, агентства, включая Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью, Агентство США по защите секретных служб и канадские правоохранительные органы и регулирующие органы, установили более 20 000 жертв в трех странах и изъяли свыше 12 миллионов долларов в предполагаемых преступных доходах 🐋.
«Эти облавы знаменуют сдвиг под новый FSMA-регламент для криптовалют, не зарегистрированные ОТЦ-лавки больше не являются пробелом в противомошеннической ликвидации активов, это незаконная регулируемая деятельность, и контроль будет напоминать традиционную финансовую отрасль», — сказал Слав Демчук, генеральный директор AMLBot.com.
Он добавил, что незарегистрированные ОТЦ-дилеры — это одна из наиболее постоянных точки препятствия в нелегальных течениях, включая «коридоры уклонения от санкций Ирана, где актеры, отключенные от регулируемых бирж, используют информальные столы для перевода USDT и BTC в и из фиата».
Напомним: FCA открыла консультацию по предоставлению руководящих принципов для своего предстоящего криптовалютного регулирующего режима, который ожидается в 2027 году. Руководящие принципы будут охватывать ключевые области, включая стабильные монеты, торговые платформы, хранение и стейкинг.
Компаниям предстоит иметь возможность подавать заявки на разрешение с сентября 2026 года, а полный соблюдение потребуется в момент реализации рамки.
Магазин: Сингапур не является «криптовалютным хабом» — это что-то другое:StraitsX — CEO 👥
По материалам CoinTelegraph