Иранская криптобиржа Nobitex связана с кланом Харрази, который десятилетиями поддерживает ближайшее окружение правительства Это открыто расследованием.
Основатели платформы — братья Али и Мохаммад Харрази
Чтобы скрыть свою связь с семьей, они использовали фамилию Агамир в корпоративных документах Харрази тесно связаны с верховным лидером Ирана Али Хаменеи
Дед основателей Nobitex входил в Совет экспертов, а их отец участвовал в формировании Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 🚀
На Nobitex приходится большая часть криптоактивностей в Иране, ее услугами пользуются более 11 млн человек Биржа продолжала работать даже во время отключений интернета в стране
Аналитики зафиксировали транзакции на сумму более $100 млн в периоды обострения региональных конфликтов 💰
Согласно отчету, через платформу проходили средства подсанкционных организаций Оценки аналитических компаний разнятся: Elliptic обнаружила подозрительные потоки на $366 млн, Chainalysis оценила объем в $68 млн, а Crystal Intelligence выявила $22 млн прямых переводов с подсанкционных кошельков 📊
В 2025 году кошельки, связанные с Центробанком Ирана, перевели на Nobitex сотни миллионов долларов
Эксперты считают это частью стратегии по обходу финансовых санкций Представители Nobitex отрицают связь с правительством и говорят, что доля незаконных транзакций в общем объеме торгов незначительна ⚡
Аналитики оспорили связь заблокированных USDT с Ираном
Эксперты компании Nominis отметили, что кошельки, недавно под санкции США, могут принадлежать не Ирану, а другим государственным игрокам Ведомство связало эти адреса с деятельностью КСИР 🐋
Глава Nominis Снир Леви предположил, что инфраструктура может принадлежать китайским государственным субъектам или иным иностранным сетям
По его мнению, стандартные методы мониторинга устаревают, так как крупные игроки постоянно меняют способы использования блокчейна.
Блокировка прошла в рамках операции Epic Fury Министр финансов США Скотт Бессент, что общая сумма изъятых иранских криптоактивов достигла $500 млн
По его словам, кампания направлена на максимальное экономическое давление на Тегеран.
На фоне санкций в Иране начался валютный кризис В декабре в стране закрылся один из крупнейших банков, а национальная валюта упала к доллару США на 60–70%
Иранская криптобиржа Nobitex оказалась в центре внимания международного сообщества 📉
По материалам ForkLog