Операция по борьбе с криптосервисом AudiA6 🚀
За последние три года правоохранители разных стран провели совместную операцию, чтобы остановить работу сервиса AudiA6, который базировался в Грузии Это оказалось настоящей «черной дырой» для отмывания денег! 📉
Расследование проводилось совместно с ведомствами из США, Австралии, Франции, Польши, Грузии, Исландии, Канады, Германии, Японии, Швейцарии и Великобритании
Координация была осуществлена через Евроюст и Европол.
В рамках операции были задержаны два предполагаемых администратора платформы Силовики провели обыски по трем адресам, отключили 25 доменов, изъяли более 30 серверов, конфисковали более 80 автомобилей и несколько объектов недвижимости
Эта операция была настоящим «штурмом»! ⚡
Власти также заморозили 692 000 евро в криптовалюте и изъяли еще более 86 000 евро Это только начало! 🐋
По данным Евроюста, сервисом пользовались операторы программ-вымогателей
Они переводили похищенную криптовалюту на кошельки группы и примерно через час получали обратно «очищенные» средства Их происхождение скрывала цепочка транзакций
Комиссия составляла 3–10% Это был настоящий «финансовый поток»! 📊
Европейские власти также связали AudiA6 с даркнет-форумом Dark2Web, где рекламировали незаконные услуги и общались киберпреступники
Это была настоящая «подземная» сеть! 💰
Следователи выявили более 6 000 записей с KYC, связанных с аккаунтами «денежных мулов» Подозреваемые оформляли их на украденные или купленные личности и использовала русскоязычных посредников для вывода преступных доходов через криптобиржи.
По данным, с 2021 года на кошельки AudiA6 поступило приблизительно 10 333 BTC на приблизительную сумму около $389 млн
Это был настоящий «криптовалютный поток»! 🚀
Один из ресурсов, с которым связан сервис AudiA6, — это ресурс Tycoon 2FA, который оказывал услуги по предоставлению ПО для фишинга Это только начало расследования! 🔍
По материалам ForkLog