Ця рішення закриває юридичну битву, яка тривала понад рік, після того, як Dunamu виступила за скасування санкції та припинення її виконання.
Суд Південної Кореї скасував три місяці часткової заборони діяльності Financial Intelligence Unit (FIU) щодо Dunamu, оператора криптовалютної біржі Upbit, згідно з місцевими повідомленнями.
Агентство новин Yonhap повідомило у вівторок, що Суд адміністрації Сеула підтримав Dunamu у її судовому процесі проти FIU, скасувавши санкції, пов’язані з передбачуваними порушеннями законодавства про боротьбу з відмиванням грошей (AML).
Суд заявив, що чіткі правила існували для транзакцій понад 1 мільйон вон (близько 675 доларів США), але виявило, що правила для менших переказів були недостатньо конкретними, що послаблювало підстави для виконання у цій справі.
Цей вердикт обмежує можливість FIU накладати значні санкції AML на криптовалютні біржі, де основні стандарти дотримання законодавства не достатньо чітко викладені на практиці. Це також припиняє суперечку, яка розпочалася після того, як FIU наклав санкцію у лютому 2025 року, а пізніше її призупинив суд під час розгляду оскарження Dunamu.
Відповідаючи на заяву FIU про те, що Dunamu не вжила достатніх заходів, суд заявив, що регулятор не надав конкретних вказівок щодо необхідних дій. У цьому контексті суд визнав, що компанія вжила власні заходи.
Суд заявив, що навіть якщо ці заходи здаються недостатніми у ретроспективі, важко зробити висновок, що Dunamu не виконала свої зобов’язання через намір або грубу недбалість, що підірвало підстави для санкції.
Пов’язано: Bithumb запускає юридичні дії для повернення 7 біткоїнів з помилкової виплати 25 лютого 2025 року FIU наклав три місяці часткової заборони на Dunamu, обмеживши нових користувачів Upbit від переказу цифрових активів.
Регулятор заявив, що заходи були прийняті після інспекції на місці, яка виявила, що Dunamu забезпечила транзакції з незареєстрованими іноземними постачальниками віртуальних активів (VASP) та не виконала вимог щодо перевірки клієнтів.
Раніше FIU заявило, що виявило понад 600 000 підозрюваних порушень законодавства про знайомство з клієнтом під час розгляду ліцензії на діяльність біржі Upbit.
У відповідь на санкцію Dunamu подала судовий позов та запросила заборону на виконання санкції невдовзі після оголошення про покарання. 28 лютого 2025 року Dunamu заявила, що подала справу щодо скасування часткової заборони.
27 березня 2025 року суд задовольнив заборону, дозволивши Upbit продовжувати реєстрацію нових користувачів, поки справа була під розглядом.
Журнал: Азія Експрес: Фантомні перевірки біткоїнів, Китай відстежує податок на блокчейні
За матеріалами CoinTelegraph