Группа Huione якобы помогала отмывать средства от сетей мошенников в Юго-Восточной Азии, стоящих за схемами «разрезания свиней» и другими криптовалютными мошенничествами.
Li Xiong, ключевой член группы, которая обслуживала криптовалютные сети мошенников по всей Азии, был экстрадирован в Китай после своего ареста в Камбодже, где он столкнется с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег, сообщает гонконгское издание Ta Kung Wen Wei.
«1 апреля, при сильной поддержке соответствующих властей в Камбодже, специальная группа, направленная китайским Министерством общественной безопасности, успешно сопроводила Ли Сюна, ключевого члена преступного синдиката Чэня Чжи, из Пномпеня, Камбоджа, обратно в Китай», — говорится в сообщении, опубликованном в среду, ссылаясь на заявление китайского Министерства общественной безопасности в WeChat.
Ранее Сюн занимал пост председателя группы Huione, предполагаемой криптовалютной преступной организации, которая обслуживала центры мошенников в Камбодже, проводившие схемы «разрезания свиней» и другие инвестиционные схемы для кражи криптовалюты у жертв по всему миру.
Группа Huione была ответственна за один из крупнейших незаконных онлайн-рынков в мире, обрабатывая более 89 миллиардов долларов криптоактивов.
Его экстрадиция происходит через три месяца после ареста Чэня Чжи, главы Prince Group, которая управляет группой Huione. В октябре было сообщено, что Министерство юстиции США конфисковало 127 271 биткойн (BTC) стоимостью более 15 миллиардов долларов у Чжи.
Связано: Гонконгский пенсионер потерял 840 000 долларов в результате тройного «криптовалютного» мошенничества. Департамент казначейства США по борьбе с финансовыми преступлениями направил американским банкам прекратить платежи и счета, связанные с группой Huione, в октябре.
Издание Ta Kung Wen Wei отметило, что несколько других членов преступного синдиката Чэня Чжи были привлечены к ответственности «один за другим», ссылаясь на комментарии китайских государственных чиновников.
«Органы общественной безопасности будут продолжать усиливать усилия по поимке беглецов», — говорится в сообщении, добавляя:
«В то же время они еще раз предупреждают преступников признать ситуацию, остановиться, пока не поздно, сдаться как можно скорее и добиваться смягчения наказания». Журнал: Банки хотят управлять криптовалютными биржами Вьетнама, план Boyaa на 70 миллионов долларов BTC
По материалам CoinTelegraph