Українці підозрюють великий трейдінг ТРЕТЄРА!
Простір Тон отримав 120.2 мільйонів USDT останніми тижнями та розпочав перенаправлення коштів ще до того, як Tether заморозив ~72 мільйони USDT після того, як був виявлений підозрюваний зв’язок із організованою злочинністю 💰🚀.
Заморожування USDT відбулося після того, як трейдинг був відмічений слідчістю Захарією (ZachXBT) під час досліджень діяльності підозрюваного трейдинга Він також згадував, що підозрюваний трейдинг створював великі замовлення на Monero (XMR)
📉
Підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб зробити ціну Monero з 330 до 420–438 доларів за одну окрему операцію Він також згадував, що підозрюваний трейдинг здійснював великі замовлення на Monero
🐋
Слідчі вважали, що підозрюваний трейдинг був досить великий, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT, яка була заморожена після того, як підозрюваний трейдинг був виявлений Згодом було виявлено, що підозрюваний трейдинг здійснював операції з багатьма іншими активами
📊
Підозрюваний трейдинг здійснював операції з кількома іншими активами, зокрема, Monero Він створював великі замовлення на Monero, щоб збільшити ціну Monero
Ця операція свідчить про те, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT 💰
Підозрюваний трейдинг здійснював операції з кількома іншими активами, зокрема, Monero
Він створював великі замовлення на Monero, щоб збільшити ціну Monero Ця операція свідчить про те, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT
🚀
Слідчі вважали, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT, яка була заморожена після того, як підозрюваний трейдинг був виявлений Згодом було виявлено, що підозрюваний трейдинг здійснював операції з багатьма іншими активами
📊
Підозрюваний трейдинг здійснював операції з кількома іншими активами, зокрема, Monero Він створював великі замовлення на Monero, щоб збільшити ціну Monero
Ця операція свідчить про те, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT 💰
Підозрюваний трейдинг здійснював операції з кількома іншими активами, зокрема, Monero
Він створював великі замовлення на Monero, щоб збільшити ціну Monero Ця операція свідчить про те, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT
🚀
Підозрюваний трейдинг здійснював операції з кількома іншими активами, зокрема, Monero Він створював великі замовлення на Monero, щоб збільшити ціну Monero
Ця операція свідчить про те, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT 📉
Слідчі вважали, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT, яка була заморожена після того, як підозрюваний трейдинг був виявлений
Згодом було виявлено, що підозрюваний трейдинг здійснював операції з багатьма іншими активами 📊
Підозрюваний трейдинг здійснював операції з кількома іншими активами, зокрема, Monero
Він створював великі замовлення на Monero, щоб збільшити ціну Monero Ця операція свідчить про те, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT
💰
Підозрюваний трейдинг здійснював операції з кількома іншими активами, зокрема, Monero Він створював великі замовлення на Monero, щоб збільшити ціну Monero
Ця операція свідчить про те, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT 🚀
Підозрюваний трейдинг здійснював операції з кількома іншими активами, зокрема, Monero
Він створював великі замовлення на Monero, щоб збільшити ціну Monero Ця операція свідчить про те, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT
📉
Слідчі вважали, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT, яка була заморожена після того, як підозрюваний трейдинг був виявлений Згодом було виявлено, що підозрюваний трейдинг здійснював операції з багатьма іншими активами
📊
Підозрюваний трейдинг здійснював операції з кількома іншими активами, зокрема, Monero Він створював великі замовлення на Monero, щоб збільшити ціну Monero
Ця операція свідчить про те, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT 💰
Підозрюваний трейдинг здійснював операції з кількома іншими активами, зокрема, Monero
Він створював великі замовлення на Monero, щоб збільшити ціну Monero Ця операція свідчить про те, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT
🚀
Підозрюваний трейдинг здійснював операції з кількома іншими активами, зокрема, Monero Він створював великі замовлення на Monero, щоб збільшити ціну Monero
Ця операція свідчить про те, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT 📉
Слідчі вважали, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT, яка була заморожена після того, як підозрюваний трейдинг був виявлений
Згодом було виявлено, що підозрюваний трейдинг здійснював операції з багатьма іншими активами 📊
Підозрюваний трейдинг здійснював операції з кількома іншими активами, зокрема, Monero
Він створював великі замовлення на Monero, щоб збільшити ціну Monero Ця операція свідчить про те, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT
💰
Підозрюваний трейдинг здійснював операції з кількома іншими активами, зокрема, Monero Він створював великі замовлення на Monero, щоб збільшити ціну Monero
Ця операція свідчить про те, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT 🚀
Підозрюваний трейдинг здійснював операції з кількома іншими активами, зокрема, Monero
Він створював великі замовлення на Monero, щоб збільшити ціну Monero Ця операція свідчить про те, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT
📉
Слідчі вважали, що підозрюваний трейдинг був досить великим, щоб здійснити операцію з цією сумою USDT, яка була заморожена після того, як підозрюваний трейдинг був в
За матеріалами CryptoSlate