Решение завершает юридическую битву, длившуюся более года, после того, как Dunamu обратилась с иском с целью отмены санкций и прекращения их исполнения.
Суд Южной Кореи отменил трехмесячную частичную приостановку деятельности компании Dunamu, оператора криптовалютной биржи Upbit, со стороны Финансового разведывательного управления (FIU), сообщают местные СМИ.
По сообщению агентства Yonhap News, суд административных дел Сеула встал на сторону Dunamu в ее иске против FIU, отменив санкции, связанные с предполагаемыми нарушениями правил противодействия отмыванию денег (AML).
Суд заявил, что четкие правила существуют для транзакций выше 1 миллиона вон (около 675 долларов США), но обнаружил, что правила для меньших переводов не были достаточно конкретными, что ослабило основание для принудительного исполнения в рамках дела.
Решение сужает возможность FIU вводить значительные санкции AML в отношении криптовалютных бирж, где основные стандарты соблюдения не достаточно четко сформулированы на практике. Оно также завершает спор, начавшийся после того, как FIU ввела санкции в феврале 2025 года, которые позже были приостановлены судом, пока Dunamu рассматривала апелляцию.
Отвечая на заявление FIU о том, что Dunamu не приняла достаточных мер, суд заявил, что регулятор не предоставил конкретных рекомендаций о том, какие действия были необходимы. В этом контексте суд обнаружил, что компания приняла свои собственные меры.
Суд заявил, что даже если эти меры кажутся недостаточными в ретроспективе, трудно заключить, что Dunamu не выполнила свои обязательства из-за умысла или грубой халатности, что подрывает основание для санкций.
Связано: Bithumb запускает юридические действия для восстановления 7 биткоинов из-за ошибки выплаты 25 февраля 2025 года FIU ввела трехмесячную частичную приостановку деятельности Dunamu, ограничивая возможность новых пользователей Upbit переводить цифровые активы.
Регулятор заявил, что это решение последовало после проверки на месте, которая показала, что Dunamu облегчила транзакции с незарегистрированными иностранными поставщиками виртуальных активов (VASP) и не выполнила требования по идентификации клиентов.
Ранее FIU заявил, что обнаружил более 600 000 подозрительных нарушений правил «Знай своего клиента» во время проверки лицензии на ведение биржевого бизнеса Upbit.
В ответ на санкции Dunamu подала иск и запросила запрет на исполнение санкций вскоре после объявления о наказании. 28 февраля 2025 года Dunamu заявила, что подала иск с целью отмены частичной приостановки.
27 марта 2025 года суд удовлетворил запрет, позволяя Upbit продолжать регистрировать новых пользователей, пока дело находилось на рассмотрении.
Журнал: Asia Express: Фантомные биткоин-чеки, Китай отслеживает налоги на блокчейне
По материалам CoinTelegraph