Второй по размеру криптомаркет в Южной Корее, Coinone, стал жертвой второго за месяц регулирующего удара властей, после того как его конкурент Bithumb получил штраф в размере 24 миллиона долларов и шестимесячный частичный запрет на деятельность за несоблюдение антиотмывочного законодательства!
По данным местных СМИ, крупнейший криптомаркет в Южной Корее, Coinone, столкнулся с штрафом и частичным запретом на свою деятельность, связанными с нецелевым использованием ресурсов, а также с нарушением правил по идентификации клиентов и предотвращению отмывки денег! 🚀📊
Южнокорейская Финансовая служба по предотвращению отмывки денег под руководством Комиссии по финансовым услугам обвинила Coinone в том, что он не выполнял требования по предотвращению отмывки денег, включая проверку идентификации пользователей в 70 000 случаях! 📉💰
По утверждениям FIU, Coinone также допустил более 10 000 транзакций с 16 зарегистрированными в Корее иностранными обменниками, несмотря на повторные предупреждения о необходимости регистрации! ⚡🐋
Нарушения включают в себя нецелевое использование ресурсов клиентов, а также нарушение требований по идентификации клиентов и предотвращению отмывки денег. Например, Coinone даже отмечал в системе полную идентификацию пользователей, даже если была не хватка важной информации! 🤔📊
Мы не можем получить комментарии от Coinone, но это не помешало нам собрать все самое главное и рассказать вам об этом событии, которое, как вы видите, повторяет историю с Bithumb и его миллионным штрафом за нецелевое использование ресурсов! 📊💰
Это второй регулирующий удар по обменникам в последнем месяце, после того как Bithumb получил штраф в размере 24 миллионов долларов и шестимесячный частичный запрет на свою деятельность, и теперь Coinone тоже получил штраф в размере 5,2 млрд. Вон ($3,5 миллионов) и частичный запрет на свою деятельность в течение трех месяцев! 📉👊
Правительство страны также требует от законодателей ввести более строгие меры контроля над обменами, после того как Bithumb допустил ошибку, которая стала причиной потери 620 000 BTC (принимая во внимание стоимость $42 млрд. на тот момент), в результате чего было принято решение о более строгом контроле! ⚡️📊
Сейчас Coinone имеет 10 дней, чтобы оспорить действия регулирующих органов и попытаться отменить штраф и другие меры, применяемые к обменнику! 🤔📊
И это только начало нашего рассказа о криптомаркетах и их проблемах! 🔓💰
Попробуйте прочитать наш последний выпуск — обещаем вам интересные истории об этом мире! 🔜📊
По материалам CoinTelegraph