Большой скандал с Бинанс!
Американский сенатор Ричард Блументаль написал письмо о своих опасениях по поводу « mounting allegations of dangerously lax anti-money laundering prevention by Binance ». Это означает, что есть много обвинений против Бинанса в отношении ленивой борьбы с отмыванием денег 🚀
Сенатор Блументаль обратился к властям США, ответственным за наблюдение за Бинансом, и спросил, подчиняется ли компания закону об отмывании денег и санкциям в рамках своего договора 2023 года о наблюдении.
Помните историю о том, как Бинанс и его бывший CEO Чэнпэн «CZ» Зо в 2023 году заключили сделку на сумму 4,3 миллиарда долларов, чтобы урегулировать гражданские правоохранительные действия? ✅
Согласно договору, Бинанс будет подвержен наблюдению и отчетности перед американскими властями 📊
Обратите внимание на опасения сенатора Блументаля: « mounting allegations of dangerously lax anti-money laundering prevention by Binance ». Fortune сообщила, что представители Минюста и Финкен не комментировали эту ситуацию.
Вот что произошло дальше: Бинанс был подвергнут скрупулезному расследованию по поводу нарушения санкций США в отношении Ирана 💰
Сенатор Блументаль написал письмо после того, как сообщалось, что Бинанс увольняет сотрудников, которые докладывали о том, что через платформу компании flowed 1 миллиард долларов на счета связанных с Ираном
Но представители Бинанса отрицают эти утверждения 🐋
В феврале группа сенаторов призвала г-на Бессента и бывшего г-на Памеллу Бонди выполнить «prompt, comprehensive review» контроля Бинанса над денежными потоками.
Некоторые американские законодатели утверждают, что связи между Бинансом и Трампом создают конфликт интересов для президента и его семьи в криптовалютах 💸
В марте 2025 года компания из Объединенных Арабских Эмиратов купила в Бинансе 2 миллиарда долларов с использованием USD1 стабильной монеты, выпущенной «Ворлд Либерти Финанциал» 📊
Даже экс-президент Трамп помиловал бывшего CEO Бинанса Чэнпенга «CZ» Зо в октябре 2025 года после того, как он провел четыре месяца в тюрьме в наказание за 2023 год 👮♂️
По материалам CoinTelegraph