Трампл с Трон получил 120,2 миллиона долларов США через Трампл и начал направлять средства до замораживания Тетера о 72 миллионах долларов США из-за подозрения отмывания денег, без конкретного хака, связанного с кошельком.
Заморозка показывает, что замороженные средства находились в долларах США, а не решает более широкую проблему операций, которая подняла стопроцентный вопрос: сколько времени до стабильная монетная эмиссия, когда следы монет можно отследить публично становится труднее? 💰📊
Этот вопрос стал виден через Монеро Отчеты отчетливо связывают с кошельком на Троне создание больших заказов XMR, а также отправку средств в адреса депозитов КуКойна, инстанты обменов и перекрестно-цепные пути.
Заказы были достаточно большими, чтобы поднять XMR на 330 долларов США до 420-438 долларов США.
Видимость возникла из-за покупательского давления, а не из последующей информации о Monero
Монета конфиденциальности, спроектированная для сокрытия деталей транзакций, стала местом, где попытка маршрутизации была наиболее заметна.
Как маршрут стал видимостью: публичная тропа началась с отчета ЗэкаХБТ и отражена на.
Отчеты говорили, что адрес получил 120,2 миллиона долларов США на Троне, а также отправил более 12 миллионов долларов США в адреса депозитов КуКойна, переместил примерно 8 миллионов долларов США в инстанты обменов, перекрестно-цепные пути и создал заказы Monero, которые подняли XMR.
Тот же мониторинг показал, что связанный адрес был внесен в черный список, со замороженными 72 030 295,55 долларами США.
Отдельные отчеты описали тот же основной сценарий: большая база USDT прибыла на Трон, фонд был разделен по путям, покупка Monero подняла XMR, а Тетер заморозил примерно 72 миллиона долларов США, которые еще не перемещались.
Отчеты не выявляют владельца кошелька, а также не решают первый источник 120,2 миллиона долларов США Следовательно, течение должно быть рассмотрено как предполагаемый отмывочный сценарий.
Отчет
Отчет Ключевое замечание: 120,2 миллиона долларов США прибыли в долларах США, достигая адреса Трон на 11 июня.
Актер и исходная база неизвестны.
Замороженные доллары США
Более 72 миллионов долларов США были заморожены по сообщению о черном списке.
Тетер еще не подтвердил конкретное замораживание.
Первые движения Более 48 миллионов долларов США, вероятно, было перемещено до замораживания, на основе данных об обмене и замороженных суммах.
Точная доля между XMR, депозитами обменов, обменами и перекрестно-цепными путями остается неясной.
Влияние на XMR
Отчеты предполагают, что XMR поднялся с примерно 330 долларов США до 420-438 долларов США.
Вершина различается в источниках и не должна рассматриваться как единая подтвержденная цифра.
Этот порядок действий ключевая техническая деталь Возможность замораживания адреса кошелька действует только после того, как эмиссия или система мониторинга определяет базу монет, которая все еще может быть заблокирована.
В отчете о течении несколько путей уже были в движении до появления черного списка: адреса депозитов обменов, пути инстантов обменов, перекрестные пути и заказы XMR.
Каждый путь создает разные проблемы по восстановлению
Депозиты обменов могут вызвать запрос на соблюдение требований, перекрестные пути требуют следования за монетами через блокчейны, а заказы XMR могут оставить следы рыночной динамики вместо полной видимости транзакций.
Что Тетер все еще мог бы заблокировать, это доллар стабильной монеты, выпущенной центризированной компанией по нескольким блокчейнам, включая Трон Эмиссия стабильной монеты может добавить в черный список конкретные адреса кошелька и предотвратить передачу монет на этих адресах.
Идентификация Тетера в качестве эмиссии контроля демонстрирует, насколько глубоко монеты стабильного доллара встраиваются в криптовалютные каналы.
Монеты стабильного доллара используются для пар торговли, расчетов в долларах США, ликвидности обменов, ликвидности DeFi, платежей, переводов и передач через блокчейн
Применение происходит из-за широкого распространения и глубокой ликвидности, тогда как риск контроля происходит из-за зависимости от эмиссии, которая может заморозить монеты в определенных обстоятельствах.
В апреле, в отчете о отдельном замораживании в размере 344 миллионов долларов США, Тетер сказал, что он может ограничить активы, когда кошельки связаны с отмыванием денег, преступными сетями или другими незаконными действиями Компания также сказала, что она работает более чем с 340 агентствами по исполнению закона по 65 странам.
Это дает силам по соблюдению требований свою силу, и также определяет ее предел
Черный список может предотвратить передачу доллара стабильной монеты на известный адрес.
Он не может напрямую отменить значение, которое уже было обменено на другой актив, передано в торговой площадке, перекрестно-цепным путем или перемещено в систему конфиденциальности, где публичные транзакционные данные скрыты.
В этом случае замораживание, вероятно, поймalo часть, которая все еще находилась в контролируемом слое доллара стабильной монеты Около 48 миллионов долларов США, которые были выпущены до замораживания, — это более сложная часть истории.
Следующий этап зависит от сотрудничества площадок, офф-чейн расследования и того, сколько следов оставят после конвертационного пути.
Монеро играет другую роль, чем стандартная волатильная монета в этой истории
Он является одним из лучших известных монет конфиденциальности, и его дизайн меняет то, что исследователи могут увидеть после конвертации.
Сообщается, что он приоритетствует конфиденциальность и использует технологии, такие как RingCT, секретные адреса и кольцевые подписи Описание его описывает как монету конфиденциальности, которая по своей конструкции скрывает данные отправителя, получателя и суммы на блокчейне.
Это не означает, что все активность Монеро незаконна
Монеты конфиденциальности также используются людьми, которые не хотят, чтобы их балансы, контрагенты или расходные операции были открыты на публичном блокчейне.
В этом случае точка заключается в том, что если подозрительные средства будут перемещены достаточно быстро из прозрачных стабильных цепочек в Монеро, публичное отслеживание будет труднее, а сам процесс конвертации все еще может оставить следы рыночной динамики.
Это следы были достаточно большими по сравнению с видимой ликвидностью Данные о монетах Monero CryptoSlate показали примерно 319 миллионов долларов США в объеме торгов 24
По материалам CryptoSlate