Нові відкриття щодо іранської криптобіржі Nobitex
Виявилося, що іранську криптобіржу Nobitex пов’язують із впливовим кланом Харразі, який десятиліттями перебуває в найближчому оточенні керівництва країни 🚀💰
Основники платформи — брати Алі та Мохаммад Харразі
Вони використовували псевдонім Агамир, щоб приховати своє родинне зв’язок Батько Харразі був учасником формування Корпусу стражів ісламської революції (КСИР)
📊👴
На сьогодні на Nobitex припадає більша частина криптоактивностей в Ірані Її послугами користуються понад 11 мільйонів людей
Біржа продовжувала працювати навіть під час відключення інтернета в країні Аналітики зафіксували транзакції на суму більше $100 мільйонів під час регіональних конфліктів
⚡💸
За даними звітів, коштів через платформу проходили організації під санкціями Аналітичні компанії оцінюють ці трансакції різними чином:
Elliptic виявила підозрілі потоки на $366 мільйонів;
Chainalysis оцінила обсяг в $68 мільйонів;
Crystal Intelligence виявила $22 мільйони прямих переказів із підсанкційних кошельків
🐋💸
У 2025 році кошельки, пов’язані із Центробанком Ірану, переказували на Nobitex сотні мільйонів доларів Експерти вважають це частиною стратегії обходу фінансових санкцій
📊👊
Представники Nobitex заперечують свою зв’язок із урядом Вони стверджують, що частина незаконних транзакцій у загальному обсязі торгів незначна
🙅♂️👀
Аналітики сперечаються щодо зв’язку заблокованих USDT із Іраном Експерти компанії Nominis виявили кошельки, які недавно потрапили під санкції США
Вони вважають, що кошельки можуть належати не Ірану, а іншим державним гравцям 👊🔒
Телеграф Tether за запитом Міністерства фінансів США заблокував понад $344 мільйони в USDT
Ведомство пов’язало ці адреси із діяльністю КСИР 💸🔒
Голова Nominis Снір Леві вказав, що поведінка власників цих кошельків відрізняється від типових зразків іранських організацій
Обмежені кошельки в цій операції зберігалися довше, ніж очікувалося 🤔📊
Леві припустив, що інфраструктура може належати китайським державним суб’єктам чи іншим іноземним мережам
Він вважає, що звичайні методи спостереження застаріли, оскільки великі гравці постійно змінюють свої методи використання блокчейна 🤖💻
Блокування відбулося в рамках операції Epic Fury
Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що загальна сума ізвлеченої іранської криптоактивності досягла $500 мільйонів Він підкреснив, що операція спрямована на максимальне економічне тиски на Тегеран
💸👊
На фоні санкцій у Ірані розпочався валютний кризис У грудні країну покинув один з найбільших банків, національна валюта впала до долара США на 60–70%
🌪️💸
Вони також згадують про нову схему витримки-bitcoin за проход через Ормузський проток 🚀🚫
За матеріалами ForkLog